Новости
RSS
Псковская область
Административный центр
Крупные города
История Пскова
История города Великие Луки
Географическое расположение
Экономика
История
Администрация оласти
Каталог компаний
Транспортное сообщение

          






Яндекс.Погода


.

Преступники "отмыли" в Псковской области почти 26,5 миллиона рублей

2010-02-25

По итогам проверок возбуждено 5 уголовных дел по ст. 174-1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Сумма легализованных денежных средств по возбужденным уголовным делам составила 26.481.487 рублей.

Так, руководство одного из ООО совершило легализацию денежных средств, добытых в результате совершения мошеннических действий, связанных с незаконным возмещением НДС за экспортированную древесину, которые в дальнейшем использовал в финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сумма легализации составила 280.000 рублей. Руководство другого ООО совершило легализацию денежных средств, добытых в результате совершения мошеннических действий, путем совершения финансовых операций по расчетному счету. Сумма легализации составила 3.625.000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.